犯罪集团承认诈骗银行1.5亿澳元案

2010-03-10 22:43:44 作者：cms00100 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

联邦警察对11名从联邦退休金计划窃取1.5亿澳元的男子提出了指控，这11人包括：一名悉尼夜店老板，一名国际银行家，一名诈骗调查员，一名澳洲电信（Telstra）员工和一名领退休金的人。

40岁的Jamieson Vincent昨天在其4周审判的第一天对洗钱罪名表示认罪。在犯下罪行6年多后，他终于认罪。

他是一个犯罪组织的成员。经营着脱衣舞俱乐部的该组织的成员曾与摩托帮Bandidos Motorcycle Club和悉尼已故老大Leonard Arthur ''Lennie'' McPherson.有联系。

这伙人试图窃取的基金是由JP Morgan投资。在2003年的圣诞夜前夕，一条伪造转账1.5亿澳元的申请从该团伙三名成员那里发出，其中还包括JP Morgan的一名雇员。

这笔钱被转到了香港、瑞士和希腊的四个账号。在希腊的一笔转账中，联邦警察发现了一个错误，之后他们冻结了所有四个账号。除了一笔340万的钱在香港被赌博输掉外，其他所有的钱都被找到。

8名男子之后被定罪为诈骗。他们包括领养老金的Ernst Hufnagl，Telstra雇员Barry Osbourne，和在2008年被定罪的JP Morgan雇员Gregory Bourchier。包括Vincent在内的其他五人则被控洗钱，Richard Kurland和Leon Kuris被无罪释放，还有一人尚未受审。

昨天，在悉尼地区法院，矮小肥胖的Vincent对法院所指控罪行表示认罪，他将在5月14日接受判决。而最后一名被告将在5月31日开始接受两周的审判。